هيئة رقابية سويسرية: وحدة بنك عودة بسويسرا انتهكت التزاماتها بمجال مكافحة غسل الأموال

ذكرت هيئة الرّقابة على سوق المال السويسريّة، أنّ وحدة بنك عودة في سويسرا، التّابعة لمجموعة مصرفيّة لبنانيّة كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.


وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنّها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3,9 مليون فرنك سويسري (4,34 مليون دولار)، ورسوم رأسمال إضافيّة قدرها 19 مليون فرنك. وأضافت: “خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة، واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون”.